明年1月1日起，个人存取现金超过5万元，将不再“一刀切”式被问询。近日，中国人民银行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》....
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11月28日，金融机构客户尽职调查的最新要求出炉，涉及多项金融业务，引起公众普遍关注。如何客观看待办理业务时银行的各种询问？金融机构该怎样平衡好风险防控和优化服....
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